Placé depuis 2021 sur la liste « grise » pour des « défaillances stratégiques » dans ses régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, le Sénégal n’est plus sous la « surveillance renforcée » du Groupe d’actions financières (Gafi).
Dakar s’est vu retirer, le 25 octobre 2024, de cette liste « grise » pour ses « efforts significatifs » dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Parti de l’adoption en février 2024 d’une nouvelle loi sur le sujet dont l’esprit est de combler les carences de la précédente législation pour se conformer aux recommandations du Gafi, le Sénégal vient de marquer là, un sacré point pour son économie.
Les nouvelles mesures prises, permettront entre autres de mieux tracer les fonds suspects en limitant les recours aux prête-noms et prévoient des sanctions renforcées et ciblées, y compris pénales contre les banques ou les institutions qui ne respecteraient pas leurs obligations.
Pour rappel, il a été reproché au Sénégal en 2021, d’avoir pointé des manquements dans des pans entiers de son économie, de la construction à l’immobilier en passant par les casinos, notaires, avocats… Les entreprises et professions de ces secteurs étaient accusées de ne pas en faire assez pour dénoncer les opérations suspectes de fonds, et donc indirectement de favoriser le blanchiment d’argent.
