Sous couvert d’innovation, deux structures spécialisées dans la cryptomonnaie se retrouvent aujourd’hui dans le viseur de la justice sénégalaise. Présentées comme des promoteurs d’un écosystème moderne d’actifs virtuels, elles font désormais l’objet d’une enquête de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour des soupçons de blanchiment de capitaux.
Selon les premières investigations, des dépôts en espèces atteignant parfois 50 millions de F CFA et des virements massifs via des plateformes internationales d’échange ont été constatés. Certains mouvements financiers dépasseraient même 70 millions de F CFA, des montants jugés inhabituels et difficilement justifiables pour des structures évoluant dans un secteur encore dépourvu de cadre légal au Sénégal.
Face à ces flux suspects, la CENTIF a déclenché une enquête afin de retracer l’origine de ces fonds et d’identifier les bénéficiaires réels de ces opérations. Les promoteurs des deux structures devront répondre de ces anomalies financières devant la justice, dans un contexte où la régulation des cryptomonnaies reste un défi majeur pour les autorités.
Par Komi ABLE
