Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) révèle des mouvements financiers suspects impliquant le Groupe immobilier suisse (GIS).
Selon le document, quatre virements totalisant 29,8 milliards de francs CFA ont été effectués par l’État du Sénégal en faveur de cette société entre février et août 2021.
Ces transactions, signalées par Ecobank dans une Déclaration d’opérations suspectes (DOS) datée du 23 novembre 2021, ont attiré l’attention des enquêteurs.
L’anomalie réside dans l’utilisation des fonds. Bien qu’ils aient été reçus par GIS, ils n’ont pas été employés directement par la société.
Au lieu de cela, les fonds ont été redistribués à divers bénéficiaires par des moyens variés, tels que virements bancaires, chèques et paiements en espèces.
Cette découverte suscite des interrogations sur la destination réelle de ces sommes, soulignant de possibles irrégularités financières, rapporte L’Observateur.
